]]>
]]>
УКР
NEWSru.ua // Світ // Понеділок, 4 квітня 2016 р.
розширений пошук

europe.newsru.ua

ЗМІ опублікували глобальне розслідування про офшори світової еліти. Серед них - Порошенко і Путін

час публікації: 4 квітня 2016 р., 07:40
останнє оновлення: 4 квітня 2016 р., 12:36
версія для друку зберегти як файл
відправити поштою перегляд фотоілюстрацій

Над розслідуванням працювали 380 журналістів із 78 країн світу. Вони з'ясовували, як багаті і сильні використовують офшори для того, щоб сховати своє багатство.

Мер Одеси має російський паспорт і контролює понад 20 офшорних компаній
Прем'єр-міністр Ісландії втік з інтерв'ю після запитання про офшори
ФІФА хоче перевірити дані про використання Мессі офшорів
20 українців стали фігурантами гучного розслідування про власників офшорів
Путін може бути пов'язаний з офшорами з обігом у 2 млрд доларів

Доповідь стала можливою завдяки витоку 11 мільйонів документів з 1977-го по 2015 роки з бази даних панамської компанії Mossack Fonseka, четвертої за величиною в світі офшорної юридичної фірми. Документи показують, як Mossack Fonseca в низці випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і ухилятися від податків, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У них містяться посилання на 72 нинішніх або колишніх глав держав, у тому числі диктаторів, обвинувачених у пограбуванні своїх країн.

У документах містяться дані про секретні офшорні компанії, пов'язані з сім'ями і сподвижниками Хосні Мубарака в Єгипті, Муаммара Каддафі в Лівії та Башара Асада у Сирії.

У матеріалах також згадуються члени сім'ї голови КНР Сі Цзіньпіна, президент Азербайджану Ільхам Алієв, король Марокко Мухаммед VI і король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Саудо, покійний батько нинішнього прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, а також діти прем'єр-міністра Пакистану Наваза Шаріфа.

В документах є дані про мільярдну схему з відмивання грошей, яка здійснювалася російським банком за участю близьких соратників російського президента Володимира Путіна.

Розповідається в цих документах і про українського президента Петра Порошенка, який створив три офшорні компанії для продажу активів Roshen без сплати податків у держбюджет України.

Документи Mossack Fonseca також свідчать, що прем'єр-міністр Ісландії Сигмюндюр Гюннлейгссон мав незадекларовані інтереси в банках цієї країни, які отримували під час фінансової кризи державну допомогу. Він був звинувачений у приховуванні мільйонів доларів інвестицій в банки країни через засекречену офшорну компанію.

Mossack Fonseca заявила, що завжди дотримувалася міжнародних правових норм і стежила за тим, щоб компанії, з якими вона працює, не використовувалися для ухилення від податків, відмивання грошей та інших незаконних цілей.

Компанія стверджує, що вона проводить ретельну перевірку своїх клієнтів і жалкує, якщо були допущені які-небудь зловживання її послугами.

Mossack Fonseca також підкреслила, що офшорні компанії існують по всьому світу і використовуються в різних цілях.

20 українців стали фігурантами гучного розслідування про власників офшорів

Наразі з 20 українців опубліковані матеріали про трьох людей, пов'язаних з Україною, - президента Петра Порошенка, екс-прем'єра Павла Лазаренка і підприємця Мохаммада Захура – британського бізнесмена пакистанського походження, який живе і веде бізнес в Україні. Ці документи опинилися в розпорядження німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка передала їх до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) та Центру по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP), передає ТСН.

У статті про Захура йдеться про те, що він був фігурантом кримінальної справи про газову корупцію. В цій справі фігурували колишній прем'єр Павло Лазаренко і майбутній – Юлія Тимошенко, а також компанія "Єдині енергетичні системи України" – ЄЕСУ.

Генпрокуратура намагалася з'ясувати, чи використовувалися компанії Захура для переведення "брудних грошей" для Лазаренка. Слідчі не знайшли підтверджень того, що бізнесмен причетний до шахрайства і підкупу у цій справі.

Саму ж справу стосовно ЄЕСУ, залежно від політичної ситуації в Україні, то закривали, то відкривали знову. Востаннє її припинили 28 лютого 2014 року.

Президент Петро Порошенко, всупереч заявам, досі не передав своїх активів у траст, однак почав реструктуризацію своїх активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії. Про це йдеться у розслідуванні Анни Бабінець "Подвійне життя Президента" для програми "Слідство.Інфо", яке є українським партнером International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) та OCCRP, передає Громадське.

"Фактична передача активів у траст вимагає дотримання значної кількості юридичних формальностей. На даний момент юридичний радник забезпечує дотримання таких формальностей", – йдеться у відповіді керуючого директора ICU Макара Пасенюка, уповноваженого прес-службою Адміністрації президента відповідати на запитання журналістів щодо бізнес-справ Порошенка.

Про траст у листі повідомляється тільки у майбутньому часі.

У відповіді на запитання щодо фірми Prime Asset Partners Limited (BVI), яку Порошенко заснував у серпні 2014 року, з’ясувалося, що офшорна фірма була не одна.

"Prime Asset Partners Limited було засновано влітку 2014 року в ході проведення корпоративної реструктуризації, яка була підготовчою стадією для подальшого продажу групи Roshen. Після її заснування компанія не здійснювала жодної діяльності, крім тієї, що зазначена нижче. Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанію CEE Confectionery Investments Limited, яка у свою чергу заснувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV", - зазначено у повідомленні.

Юридичні радники Порошенка виправдовують створення офшорної піраміди тим, що це "відповідає ринковій практиці в Україні для компаній, які підлягають продажу стратегічним інвесторам".

Нагадаємо, 26 травня 2014 року, ще кандидатом у президенти, Порошенко заявляв, що має намір продати свій бізнес, окрім "5 каналу". Згодом Порошенко залучив для продажу своєї корпорації Roshen інвестиційну компанію Rothschild.

У січні цього року він підписав договір про передачу своєї частки в корпорації Roshen незалежному трасту під управлінням іноземного банку, який має право вести переговори про продаж компанії.

Відповідно до чинної Конституції України, президент країни не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Путін може бути пов'язаний з офшорами з обігом у 2 млрд доларів

З президентом РФ Володимиром Путіним можуть бути пов'язані офшори, обіг на банківських рахунках яких перевищує 2 мільярди доларів. Про це йдеться у розслідуванні, яке опублікував Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) 3 квітня.

Як зазначають розслідувачі, безпосередньо з офшорами тісно пов'язаний близький друг Володимира Путіна - Сергій Ролдугін, один з відомих віолончелістів РФ, народний артист Росії і професор, якого називають "власником тіньової офшорної імперії з активами в мільярди доларів".

"Завдяки витоку з компанії-реєстратора Mossack Fonseca (MF) вдалося дізнатися, що пов'язані з віолончелістом компанії оперують не просто мільйонами, а мільярдами доларів: ці офшори могли отримувати гроші від структур, близьких до сім'ї Ротенбергів, Сулейману Керімова, Олексія Мордашова", - йдеться у розслідуванні.

Вказані особи заробляли десятки мільйонів рублів на день від, як вважають експерти, сумнівних угод з акціями російських держкомпаній; а потім інвестували ці кошти як у придбання стратегічних активів у країні, так і в особисті ("дозвільні") проекти, пов'язані з родичами і друзями Путіна.

Зокрема, Ролдугін був власником Sonnette Overseas з Британських Віргінських островів та International Media Overseas (IMO) з Панами.

"У цих компаніях інтереси одного президента представляли підприємці з Санкт-Петербурга Олег Гордін і Олександр Плехов (обидва пов'язані з банком "Росія"). Вони, у свою чергу, були акціонерами Sandalwood Continental і Sunbarn Ltd", - зазначають журналісти.

У кожного з цих офшорів була своя роль, але разом їх можна вважати частиною однієї схеми.

Джерелами фінансування групи офшорів називають сумнівні позабіржові угоди з акціями найбільших держкомпаній Росії - "Роснефти" і "Газпрому", "пожертвування" від великих російських бізнесменів та пільгові позики від кіпрського RCB Bank.

"Загальний оборот по банківських рахунках лише Sandalwood Continental становив близько 2 млрд доларів, а в звітах за 2009 рік вказано, що вартість її активів - 18 млрд рублів. Обороти інших компаній зі схеми менші, але теж обчислювалися сотнями мільйонів доларів", - йдеться у розслідуванні.

Частину коштів, які акумулювалися в офшорах, потім інвестували в Росію, вкладення умовно розділили на дві групи - "для відпочинку" і для купівлі стратегічних активів.

"У Кремлі відмовилися відповідати на питання, пов'язані з розслідуванням. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков скликав спеціальний брифінг, де попередив про підготовку, на його думку, "атаки на президента", - зазначають журналісти.

Разом з тим у розслідуванні ICIJ також фігурують речник Путіна Дмитро Пєсков, міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв, заступник міністра МВС Олександр Махонов, син російського олігарха та друга Путіна Ігор Ротенберг, депутати Держдуми, "єдинороси" Віктор Звагельський та Олександр Бабаков, а також племінник секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева - Олексій.

Як повідомлялося, раніше агентство Reuters опублікувало розслідування, з якого випливає, що донька Путіна Катерина Тихонова володіє статками на мільярди доларів.

Довідка. Що таке ICIJ

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів був створений в США в 1997 році. З ним співпрацюють понад 190 репортерів з 65 країн світу. Матеріали ICIJ публікуються в ЗМІ-партнерах консорціуму, серед яких - провідні світові медіаорганізації.

У минулому ICIJ публікував розслідування про секретні рахунки в швейцарських банках, про те, як найбільші світові компанії ухиляються від сплати податків, використовуючи законодавство Люксембургу.

ICIJ проводить не тільки фінансові розслідування. На сайті організації також опубліковані матеріали про те, як тютюнові компанії лобіюють уряду країн, що розвиваються, про хижацьке і незаконне рибальство в глобальних масштабах, а також статті на інші теми.

facebook

Посилання по темі:


За місяць Україна експортувала шоколаду на 9,3 мільйона доларів
// NEWSru.ua // Економіка // 13 березня 2016 р.


Липецький Roshen звинуватили в порушенні екологічних вимог РФ
// NEWSru.ua // Економіка // 2 березня 2016 р.


Податківці РФ озвучили нові вимоги до Липецької фабрики "Рошен"
// NEWSru.ua // Економіка // 3 лютого 2016 р.


Партнер Порошенка розповів про липецькі цукерки в Криму, "оцінив" фабрику в РФ та дивується заявам про продаж Roshen
// NEWSru.ua // Економіка // 15 cічня 2016 р.


За час блокади Криму 4 фури з продукцією Roshen намагалися потрапити на півострів - Чубаров
// NEWSru.ua // Україна // 17 жовтня 2015 р.


Суд заборонив стягувати з липецької Roshen 362 мільйони рублів податкових платежів
// NEWSru.ua // Економіка // 13 жовтня 2015 р.


Порошенко не зобов'язаний продавати свій бізнес - Гонтарева
// NEWSru.ua // Економіка // 3 жовтня 2015 р.


Roshen планує побудувати нову фабрику під Києвом без аукціону - ЗМІ
// NEWSru.ua // Економіка // 10 вересня 2015 р.


Порошенко залишається власником фонду "Прайм Ессетс Кепітал" і банку МІБ
// NEWSru.ua // Економіка // 18 серпня 2015 р.


Порошенко призначив вихідця з Roshen Вовка главою НКРЕКУ
// NEWSru.ua // Економіка // 29 червня 2015 р.



Остання новина NEWSru.ua – 08:58
У пікові січневі морози зламалися 10 швидкісних потягів
// Україна


]]>
]]>
Вівторок, 24 cічня 2017 р.  

Остання новина – 08:58


Всі права на матеріали сайту NEWSru.ua охороняються законодавством, в тому числі, про авторське право та суміжні права. При будь-якому використанні матеріалів і новин сайту гіперпосилання на NEWSru.ua обов'язкове
Розміщення реклами на сайті
Зворотній зв'язок: Редакція сайту / Технічна служба / Рекламний відділ
Подальше використання матеріалів інформагентств Інтерфакс-Україна, Українські новини розміщених на данному сайті заборонена. Використання можливе лише з письмового дозволу агентств Інтерфакс-Україна, Українські новини.
© NEWSru.ua 2007-2017